비올메디컬

주주총회 소집공고

 

 

(제7기 정기)

 

 

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

 

당사는 상법 제363조와 정관 제28조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-아래-

 

 

1. 일시

 

 

   2026년 3월 25일 오전 08시 30분

 

 

2. 장소

 

 

   경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실

 

 

3. 회의 목적사항

 

 

   가. 보고사항

 

 

       1) 감사보고

 

 

       2) 영업보고

 

 

       3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

 

 

       4) 외부감사인 선임 보고

 

 

   나. 부의안건

 

 

       1) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건(별첨 1. 참조)

 

 

       2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨 2. 참조)

 

 

       3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨 3. 참조)

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

 

   금번 당사의 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

 

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 

 

   1) 직접행사 : 신분증

 

 

   2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부)

 

 

                대리인의 신분증

 

 

6. 기타사항

 

 

   주주총회 기념품은 제공하지 않습니다.

 

 

 

 

 

2026년 3월 10일

 

 

 

 

 

주식회사 비올메디컬

 

 

대표이사  이  은  천  (직인생략)

 

 

 

※ 위 별첨은 첨부한 PDF 파일을 참고하시기 바랍니다.

※ 제7기 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서는 총회 1주일 전인 3월17일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.