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주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 28 조에 의거 제 5 기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의 4 및 정관 28조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 20일(수요일) 오전 10시00분

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실

3. 회의 목적사항
  1) 보고사항
     (1) 감사보고
     (2) 영업보고
     (3) 내부회계 관리제도 평가 보고
     (4) 외부감사인 선임 보고
   2) 부의안건
     (1) 제1호 의안 : 제5기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
     (2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
     (3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법  제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본사, 국민은행 증권대행팀에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 않고, 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
    - https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사 기간
    - 2024년 3월 10일 오전 09시부터 2024년 3월19일 오후 17시
    - 행사 기간 중, 24시간 시스템 접속 가능. 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능.
3)의결권 행사방법
   - 시스템에 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별로 의결권 행사
4) 수정동의안의 처리
   - 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
    상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(www.viol.co.kr)에 게재할 예정입니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
   - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②,③을 모두 지참하여야 합니다.
     ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명)
     ② 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 택 1.
     ③ 대리인의 신분증

2024년 3월 5일

주식회사 비올
대표이사 이상진 (직인생략)